浙江偉星建材股份有限公司（以下簡稱“公司”）及會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏建材公司。
一、會會議召開情況
公司第六屆會第十二次（臨時）會議的通知于2025年4月3日以專人送達或電子郵件等方式發出，并于2025年4月7日以通訊表決的方式召開建材公司。會議應出席9人，實際出席9人。會議在保證所有充分表達意見的前提下，以專人或傳真送達等方式審議表決。會議的召集、召開和表決程序符合有關法律法規和《公司章程》的規定，有效。
二、會會議審議情況
經全體認真審閱并在議案表決書上表決簽字建材公司，會議審議通過了如下議案：
1、會議以9票同意、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過了《關于修訂〈公司總經理工作細則〉的議案》建材公司。
修訂后的《公司總經理工作細則》登載于巨潮資訊網（）建材公司。
2、會議以9票同意、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過了《關于修訂〈公司子（分）公司管理制度〉的議案》建材公司。
修訂后的《公司子（分）公司管理制度》登載于巨潮資訊網（）建材公司。
3、會議以9票同意、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過了《關于修訂〈公司、監事和高級管理人員所持公司股份及其變動管理制度〉的議案》建材公司。
修訂后的《公司、監事和高級管理人員所持公司股份及其變動管理制度》登載于巨潮資訊網（）建材公司。
4、會議以9票同意、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過了《關于修訂〈公司年報信息披露重大差錯責任追究制度〉的議案》建材公司。
修訂后的《公司年報信息披露重大差錯責任追究制度》登載于巨潮資訊網（）建材公司。
5、會議以9票同意、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過了《關于修訂〈公司突發管理制度〉的議案》建材公司。
修訂后的《公司突發管理制度》登載于巨潮資訊網（）建材公司。
6、會議以9票同意、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過了《公司會計師事務所選聘制度》建材公司。
《公司會計師事務所選聘制度》登載于巨潮資訊網（）建材公司。
7、會議以9票同意、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過了《公司市值管理制度》建材公司。
《公司市值管理制度》登載于巨潮資訊網（）建材公司。
三、備查文件
公司第六屆會第十二次（臨時）會議決議建材公司。
特此公告建材公司。
浙江偉星建材股份有限公司
董 事 會
2025年4月8日