第一節(jié) 重要提示

1、本年度報(bào)告摘要來(lái)自年度報(bào)告，為全面了解本公司的經(jīng)營(yíng)成果、財(cái)務(wù)狀況及未來(lái)發(fā)展規(guī)劃，投資者應(yīng)當(dāng)?shù)骄W(wǎng)站仔細(xì)年度報(bào)告建材公司。

2、本公司會(huì)、監(jiān)事會(huì)及、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證年度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任建材公司。

3、公司全體出席會(huì)會(huì)議建材公司。

4、大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為本公司出具了標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告建材公司。

5、會(huì)決議通過(guò)的本報(bào)告期利潤(rùn)分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案

公司向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利2.10元（含稅），截至2024年12月31日，公司總股本478,181,042股，以此計(jì)算派發(fā)現(xiàn)金紅利100,418,018.82元（含稅），占公司2024年度合并報(bào)表中歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)的比例為41.59%建材公司。如實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日前，公司總股本發(fā)生變動(dòng)的，公司將維持分配總額不變，相應(yīng)調(diào)整每股分配比例。

公司2024年度不向股東送紅股，資本公積金不轉(zhuǎn)增股本建材公司。

第二節(jié) 公司基本情況

1、公司簡(jiǎn)介

2、報(bào)告期公司主要業(yè)務(wù)簡(jiǎn)介

2024年1月15日，生態(tài)環(huán)境部、國(guó)家發(fā)展改革委、工業(yè)和信息化部、和交通運(yùn)輸部等五部門聯(lián)合發(fā)布了《關(guān)于印發(fā)〈關(guān)于推進(jìn)實(shí)施水泥行業(yè)超低排放的意見(jiàn)〉的通知》（以下簡(jiǎn)稱“意見(jiàn)”）建材公司。意見(jiàn)指出，到2025年底，重點(diǎn)區(qū)域力爭(zhēng)50%水泥熟料產(chǎn)能完成改造，區(qū)域內(nèi)大型國(guó)有企業(yè)基本完成有組織、無(wú)組織超低排放改造；到2028年底，重點(diǎn)區(qū)域水泥熟料企業(yè)基本完成改造，全國(guó)力爭(zhēng)80%水泥熟料產(chǎn)能完成改造。提出四項(xiàng)重點(diǎn)任務(wù)：一是優(yōu)化調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。嚴(yán)格執(zhí)行產(chǎn)能置換政策，重點(diǎn)區(qū)域嚴(yán)禁新增產(chǎn)能；推進(jìn)新改擴(kuò)建項(xiàng)目按超低排放水平建設(shè)；依法依規(guī)淘汰落后產(chǎn)能，列入淘汰退出計(jì)劃的企業(yè)或設(shè)施不再要求實(shí)施超低排放改造。二是有序推進(jìn)現(xiàn)有企業(yè)超低排放改造。強(qiáng)化源頭控制，采用成熟穩(wěn)定的污染治理技術(shù)。三是統(tǒng)籌推進(jìn)水泥行業(yè)協(xié)同減污降碳。鼓勵(lì)企業(yè)在超低排放改造時(shí)統(tǒng)籌開(kāi)展減污降碳和清潔生產(chǎn)改造。四是強(qiáng)化全過(guò)程精細(xì)化環(huán)境管理。全面加強(qiáng)污染物排放自動(dòng)監(jiān)測(cè)、過(guò)程監(jiān)控和視頻監(jiān)控設(shè)施建設(shè)，加強(qiáng)企業(yè)運(yùn)行管理、強(qiáng)化運(yùn)輸管理、完善管理制度。

2024年5月23日，工信部發(fā)布《關(guān)于印發(fā)工業(yè)重點(diǎn)行業(yè)領(lǐng)域設(shè)備更新和技術(shù)改造指南的通知》（以下簡(jiǎn)稱“指南”）建材公司。指南明確了水泥行業(yè)設(shè)備更新目標(biāo)，要求到2027年，30%以上水泥生產(chǎn)線能耗優(yōu)于標(biāo)桿水平，全部水泥生產(chǎn)線達(dá)到能效標(biāo)準(zhǔn)基準(zhǔn)水平以上；70%以上水泥企業(yè)實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)全流程高度自動(dòng)化，數(shù)字化轉(zhuǎn)型成熟度3級(jí)及以上的企業(yè)比例達(dá)到20%以上，行業(yè)綠化和數(shù)字化水平顯著提升。針對(duì)水泥行業(yè)提出，重點(diǎn)推動(dòng)窯爐、余熱利用、物料輸送、粉磨、環(huán)保、質(zhì)量控制、協(xié)同處置、綠電等系統(tǒng)的更新改造，鼓勵(lì)使用富氧或全氧燃燒技術(shù)設(shè)備、懸浮沸騰煅燒裝備、高能效六級(jí)換熱預(yù)熱器、中置輥破冷卻機(jī)、生料輥壓機(jī)終粉磨裝備、雙閉路內(nèi)循環(huán)半終聯(lián)合粉磨裝備、自脫硝低氮分解爐、旁路放風(fēng)裝備、低碳水泥生產(chǎn)裝備等。推進(jìn)生產(chǎn)全流程智能化系統(tǒng)、全自動(dòng)化驗(yàn)室等產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用，加快生產(chǎn)線及配套設(shè)備中的可編程邏輯控制器（PLC）、分布式控制系統(tǒng)（DCS）、數(shù)據(jù)采集與監(jiān)視控制系統(tǒng)（SCADA）、嵌入式軟件等工業(yè)操作系統(tǒng)和研發(fā)設(shè)計(jì)、生產(chǎn)制造、經(jīng)營(yíng)管理、運(yùn)維服務(wù)等工業(yè)軟件更新?lián)Q代。

展開(kāi)

2024年6月4日，生態(tài)環(huán)境部等十余部門印發(fā)《關(guān)于建立碳足跡管理體系的實(shí)施方案》的通知（以下簡(jiǎn)稱“方案”）稱，方案確定了主要目標(biāo)：到2027年，碳足跡管理體系初步建立建材公司。制定發(fā)布與國(guó)際接軌的國(guó)家產(chǎn)品碳足跡核算通則標(biāo)準(zhǔn)，制定出臺(tái)100個(gè)左右重點(diǎn)產(chǎn)品碳足跡核算規(guī)則標(biāo)準(zhǔn)，產(chǎn)品碳足跡因子數(shù)據(jù)庫(kù)初步構(gòu)建，產(chǎn)品碳足跡標(biāo)識(shí)認(rèn)證和分級(jí)管理制度初步建立，重點(diǎn)產(chǎn)品碳足跡規(guī)則國(guó)際銜接取得積極進(jìn)展。到2030年，碳足跡管理體系更加完善，應(yīng)用場(chǎng)景更加豐富。制定出臺(tái)200個(gè)左右重點(diǎn)產(chǎn)品碳足跡核算規(guī)則標(biāo)準(zhǔn)，覆蓋范圍廣、數(shù)據(jù)質(zhì)量高、國(guó)際影響力強(qiáng)的產(chǎn)品碳足跡因子數(shù)據(jù)庫(kù)基本建成，產(chǎn)品碳足跡標(biāo)識(shí)認(rèn)證和分級(jí)管理制度全面建立，產(chǎn)品碳足跡應(yīng)用環(huán)境持續(xù)優(yōu)化拓展。產(chǎn)品碳足跡核算規(guī)則、因子數(shù)據(jù)庫(kù)與碳標(biāo)識(shí)認(rèn)證制度逐步與國(guó)際接軌，實(shí)質(zhì)性參與產(chǎn)品碳足跡國(guó)際規(guī)則制定。方案在主要任務(wù)中還明確提出，優(yōu)先聚焦電力、煤炭、天然氣、燃油、鋼鐵、電解鋁、水泥、化肥、氫、石灰、玻璃、乙烯、合成氨、電石、甲醇、鋰電池、新能源汽車、光伏和電子電器等重點(diǎn)產(chǎn)品，制定發(fā)布核算規(guī)則標(biāo)準(zhǔn)。按照?qǐng)F(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)先行先試、逐步轉(zhuǎn)化為行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的原則，研制重點(diǎn)產(chǎn)品碳足跡核算規(guī)則標(biāo)準(zhǔn)。行業(yè)主管部門會(huì)同有關(guān)部門發(fā)布團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)推薦清單。對(duì)實(shí)施基礎(chǔ)好的團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)采信為行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。

2024年6月7日，國(guó)家發(fā)展改革委、工業(yè)和信息化部、生態(tài)環(huán)境部、市場(chǎng)監(jiān)管、國(guó)家能源局五部門聯(lián)合印發(fā)《水泥行業(yè)節(jié)能降碳專項(xiàng)行動(dòng)計(jì)劃》的通知，明確要求，到2025年底，水泥熟料產(chǎn)能控制在18億噸左右，能效標(biāo)桿水平以上產(chǎn)能占比達(dá)到30%，能效基準(zhǔn)水平以下產(chǎn)能完成技術(shù)改造或淘汰退出，水泥熟料單位產(chǎn)品綜合能耗比2020年降低3.7%建材公司。2024-2025年，通過(guò)實(shí)施水泥行業(yè)節(jié)能降碳改造和用能設(shè)備更新形成節(jié)能量約500萬(wàn)噸標(biāo)準(zhǔn)煤、減排二氧化碳約1300萬(wàn)噸。優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局和產(chǎn)能調(diào)控。嚴(yán)格落實(shí)水泥行業(yè)產(chǎn)能置換政策，依法依規(guī)淘汰落后產(chǎn)能，嚴(yán)禁違規(guī)新增產(chǎn)能。嚴(yán)格核定水泥項(xiàng)目備案產(chǎn)能，禁止以改造升級(jí)等名義隨意擴(kuò)大產(chǎn)能。統(tǒng)籌地方資源稟賦、區(qū)域供需平衡、資源環(huán)境承載能力等因素，推動(dòng)水泥行業(yè)集聚化發(fā)展。鼓勵(lì)水泥領(lǐng)軍企業(yè)開(kāi)展跨區(qū)域、跨所有制兼并重組。

2024年8月2日，辦公廳關(guān)于印發(fā)《加快構(gòu)建碳排放雙控制度體系工作方案》的通知（以下簡(jiǎn)稱“方案”）建材公司。方案提出，到2025年，碳排放統(tǒng)計(jì)核算體系進(jìn)一步完善，一批行業(yè)企業(yè)碳排放核算相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)品碳足跡標(biāo)準(zhǔn)出臺(tái)實(shí)施，國(guó)家溫室氣體排放因子數(shù)據(jù)庫(kù)基本建成并定期更新，相關(guān)計(jì)量、統(tǒng)計(jì)、監(jiān)測(cè)能力得到提升，為“十五五”時(shí)期在全國(guó)范圍實(shí)施碳排放雙控奠定基礎(chǔ)。“十五五”時(shí)期，實(shí)施以強(qiáng)度控制為主、總量控制為輔的碳排放雙控制度，建立碳達(dá)峰碳中和綜合評(píng)價(jià)考核制度，加強(qiáng)重點(diǎn)領(lǐng)域和行業(yè)碳排放核算能力，健全重點(diǎn)用能和碳排放單位管理制度，開(kāi)展固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目碳排放評(píng)價(jià)，構(gòu)建符合國(guó)情的產(chǎn)品碳足跡管理體系和產(chǎn)品碳標(biāo)識(shí)認(rèn)證制度，確保如期實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰目標(biāo)。碳達(dá)峰后，實(shí)施以總量控制為主、強(qiáng)度控制為輔的碳排放雙控制度，建立碳中和目標(biāo)評(píng)價(jià)考核制度，進(jìn)一步強(qiáng)化對(duì)各地區(qū)及重點(diǎn)領(lǐng)域、行業(yè)、企業(yè)的碳排放管控要求，健全產(chǎn)品碳足跡管理體系，推行產(chǎn)品碳標(biāo)識(shí)認(rèn)證制度，推動(dòng)碳排放總量穩(wěn)中有降。方案還提出，按照急用先行原則，聚焦電力、燃油、鋼鐵、電解鋁、水泥等重點(diǎn)產(chǎn)品，組織相關(guān)行業(yè)協(xié)會(huì)、企業(yè)、科研單位等制定發(fā)布產(chǎn)品碳足跡核算行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)。

2024年10月17日，工業(yè)和信息化部關(guān)于印發(fā)《水泥玻璃行業(yè)產(chǎn)能置換實(shí)施辦法（2024年本）》的通知（以下簡(jiǎn)稱“辦法”）建材公司。辦法明確規(guī)定：2013年以來(lái)連續(xù)停產(chǎn)兩年及以上的水泥熟料、平板玻璃產(chǎn)能（因省級(jí)主管部門制定或同意的錯(cuò)峰生產(chǎn)方案以及因地方規(guī)劃調(diào)整導(dǎo)致此情況的除外），或2024年以來(lái)連續(xù)兩年每年運(yùn)轉(zhuǎn)天數(shù)不足90天的水泥熟料產(chǎn)能不能用于產(chǎn)能置換。用于置換的產(chǎn)能數(shù)量，嚴(yán)格依據(jù)項(xiàng)目備案（核準(zhǔn)）文件明確的產(chǎn)能確定，年產(chǎn)能天數(shù)按照300天計(jì)算。用于新建項(xiàng)目置換的水泥熟料產(chǎn)能不能拆分轉(zhuǎn)讓，用于改建或補(bǔ)齊已建成項(xiàng)目的水泥熟料產(chǎn)能拆分轉(zhuǎn)讓不能超過(guò)兩個(gè)項(xiàng)目。

公司主要從事業(yè)務(wù)：基礎(chǔ)建材業(yè)務(wù)和數(shù)字物流業(yè)務(wù)建材公司。

（一）主要業(yè)務(wù)及其產(chǎn)品用途

基礎(chǔ)建材業(yè)務(wù)主要為水泥及水泥熟料、商品混凝土和骨料的制造與銷售，產(chǎn)品主要用于公路、鐵路、大橋等基礎(chǔ)設(shè)施及房地產(chǎn)建設(shè)建材公司。

數(shù)字物流業(yè)務(wù)由公司控股子公司物聯(lián)運(yùn)營(yíng)“我找車”數(shù)字物流平臺(tái)建材公司。“我找車”數(shù)字物流平臺(tái)著力物流行業(yè)細(xì)分的制造業(yè)市場(chǎng)，主攻大宗整車運(yùn)輸、線路相對(duì)固定、多次往返的物流業(yè)務(wù)，為發(fā)貨方、托運(yùn)人、物流企業(yè)、車輛司機(jī)以及收貨方提供物流服務(wù)交易、物流過(guò)程管理和車后市場(chǎng)服務(wù)。該平臺(tái)具有與制造業(yè)企業(yè)的DCS、MES、采購(gòu)管理平臺(tái)、智能倉(cāng)儲(chǔ)、電商系統(tǒng)、一卡通、ERP等平臺(tái)物流數(shù)據(jù)融通對(duì)接功能，利用移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、人工智能、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、區(qū)塊鏈等技術(shù)，為用戶組合數(shù)字物流鏈，實(shí)現(xiàn)企業(yè)物流數(shù)字化、物流產(chǎn)業(yè)數(shù)字化。

（二）經(jīng)營(yíng)模式

公司水泥及水泥熟料、商品混凝土和骨料業(yè)務(wù)擁有完整的產(chǎn)、供、銷一體化系統(tǒng)建材公司。水泥生產(chǎn)所需主要原料石灰石主要來(lái)自公司自備礦山，資源儲(chǔ)量豐富，品質(zhì)較好；水泥生產(chǎn)工藝技術(shù)成熟，近年來(lái)公司通過(guò)技術(shù)改造和智能工廠建設(shè)，不斷提高節(jié)能降耗水平。公司產(chǎn)品銷售采用直銷為主、經(jīng)銷為輔的營(yíng)銷方式，通過(guò)鞏固核心市場(chǎng)和重點(diǎn)工程市場(chǎng)、開(kāi)拓民用市場(chǎng)，不斷鞏固公司區(qū)域市場(chǎng)占有率。

物聯(lián)利用“我找車”數(shù)字物流平臺(tái)承接貨主企業(yè)運(yùn)輸業(yè)務(wù)建材公司。對(duì)于貨主企業(yè)，物聯(lián)為無(wú)車承運(yùn)人，承接貨主企業(yè)運(yùn)輸業(yè)務(wù)，為貨主企業(yè)提供物流過(guò)程智能管理、提高物流運(yùn)輸效率，增強(qiáng)物流過(guò)程透明度，降低貨主企業(yè)物流運(yùn)輸管理成本。對(duì)于實(shí)際承運(yùn)商，物聯(lián)是托運(yùn)人，主要提供物流解決方案和組織精細(xì)化運(yùn)輸，如優(yōu)化流程、篩選供應(yīng)商、線路、配置優(yōu)化等。物聯(lián)可利用運(yùn)輸服務(wù)業(yè)務(wù)帶來(lái)的平臺(tái)流量，匯聚發(fā)貨方、托運(yùn)人、物流企業(yè)、車輛、司機(jī)等資源，開(kāi)拓油氣、輪胎等車后市場(chǎng)增值服務(wù)。

3、公司主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

3.1近3年的主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

單位：元 幣種：人民幣

3.2報(bào)告期分季度的主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)

單位：元 幣種：人民幣

季度數(shù)據(jù)與已披露定期報(bào)告數(shù)據(jù)差異說(shuō)明

□適用 √不適用

4、股東情況

4.1報(bào)告期末及年報(bào)披露前一個(gè)月末的普通股股東總數(shù)、表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù)和持有特別表決權(quán)股份的股東總數(shù)及前 10 名股東情況

單位: 股

4.2公司與控股股東之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系的方框圖

√適用 □不適用

4.3公司與實(shí)際控制人之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系的方框圖

√適用 □不適用

4.4報(bào)告期末公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10 名股東情況

□適用 √不適用

5、公司債券情況

□適用 √不適用

第三節(jié) 重要事項(xiàng)

1、公司應(yīng)當(dāng)根據(jù)重要性原則，披露報(bào)告期內(nèi)公司經(jīng)營(yíng)情況的重大變化，以及報(bào)告期內(nèi)發(fā)生的對(duì)公司經(jīng)營(yíng)情況有重大影響和預(yù)計(jì)未來(lái)會(huì)有重大影響的事項(xiàng)建材公司。

2024年度，公司銷售水泥967.50萬(wàn)噸，同比減少20.29%，銷售熟料86.54萬(wàn)噸，同比減少9.88%，商品混凝土產(chǎn)銷量130.98萬(wàn)方，同比增加12.27%，銷售骨料461.15萬(wàn)噸，同比減少7.45%；生產(chǎn)熟料696.60萬(wàn)噸，同比減少18.09%；生產(chǎn)水泥978.56萬(wàn)噸，同比減少19.84%；生產(chǎn)骨料522.74萬(wàn)噸，同比減少1.96%建材公司。公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入865,346.07萬(wàn)元，較上年同期減少16.87%；營(yíng)業(yè)成本801,923.72萬(wàn)元，較上年同期減少17.19%；營(yíng)業(yè)利潤(rùn)29,145.69萬(wàn)元，較上年同期減少23.33%；利潤(rùn)總額28,584.96萬(wàn)元，較上年同期減少25.56%；歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)24,141.92萬(wàn)元，較上年同期減少18.82%。報(bào)告期，受所屬區(qū)域水泥行業(yè)市場(chǎng)需求整體偏弱、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈的影響，公司主產(chǎn)品水泥銷量及價(jià)格同比下降，盈利空間受到明顯壓縮，導(dǎo)致公司利潤(rùn)指標(biāo)下降。

2、公司年度報(bào)告披露后存在退市風(fēng)險(xiǎn)警示或終止上市情形的，應(yīng)當(dāng)披露導(dǎo)致退市風(fēng)險(xiǎn)警示或終止上市情形的原因建材公司。

□適用 √不適用

股票代碼：600449 股票簡(jiǎn)稱：寧夏建材 公告編號(hào)：2025－002

寧夏建材股份有限公司

第八屆會(huì)第二十九次會(huì)議決議公告

本公司會(huì)及全體保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任建材公司。

寧夏建材股份有限公司第八屆會(huì)第二十九次會(huì)議通知和材料于2025年3月14日以通訊方式送達(dá)建材公司。公司于2025年3月25日上午9:00以現(xiàn)場(chǎng)與視頻相結(jié)合的方式召開(kāi)第八屆會(huì)第二十九次會(huì)議，會(huì)議應(yīng)參加6人，實(shí)際參加6人，公司監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席了會(huì)議，符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。會(huì)議由王玉林主持，經(jīng)與會(huì)審議，通過(guò)以下決議：

一、審議并通過(guò)《寧夏建材股份有限公司2024年度會(huì)工作報(bào)告》（有效表決票數(shù)6票，6票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)）建材公司。

該議案尚需提交公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)建材公司。

二、審議并通過(guò)《寧夏建材股份有限公司2024年度獨(dú)立述職報(bào)告》（有效表決票數(shù)6票，6票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)）建材公司。

詳情請(qǐng)閱公司于2025年3月27日在上海證券交易所網(wǎng)站（ht://年度獨(dú)立述職報(bào)告》建材公司。

該議案尚需提交公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)建材公司。

三、審議并通過(guò)《寧夏建材股份有限公司2024年度總裁工作報(bào)告》（有效表決票數(shù)6票，6票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)）建材公司。

四、審議并通過(guò)《寧夏建材股份有限公司2024年年度報(bào)告》（及摘要）（有效表決票數(shù)6票，6票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)） 建材公司。

詳情請(qǐng)閱公司于2025年3月27日在上海證券交易所網(wǎng)站（ht://年年度報(bào)告摘要》建材公司。

該議案在提交會(huì)審議前已經(jīng)公司第八屆會(huì)審計(jì)會(huì)第二十四次會(huì)議審議通過(guò)建材公司。

該議案尚需提交公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)建材公司。

五、審議并通過(guò)《寧夏建材股份有限公司2024年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》（有效表決票數(shù)6票，6票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)）建材公司。

該議案尚需提交公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)建材公司。

六、審議并通過(guò)《寧夏建材股份有限公司2024年度利潤(rùn)分配方案》（有效表決票數(shù)6票，6票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)）建材公司。

詳情請(qǐng)閱公司于2025年3月27日在證券報(bào)、上海證券報(bào)、證券時(shí)報(bào)及上海證券交易所網(wǎng)站（ht://）建材公司。

該議案在提交會(huì)審議前已經(jīng)公司第八屆會(huì)審計(jì)會(huì)第二十四次會(huì)議審議通過(guò)建材公司。

該議案尚需提交公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)建材公司。

七、審議并通過(guò)《寧夏建材股份有限公司2024年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》（有效表決票數(shù)6票，6票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)）建材公司。

詳情請(qǐng)閱公司于2025年3月27日在上海證券交易所網(wǎng)站（ht://年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》建材公司。

該議案在提交會(huì)審議前已經(jīng)公司第八屆會(huì)審計(jì)會(huì)第二十四次會(huì)議審議通過(guò)建材公司。

八、審議并通過(guò)《寧夏建材股份有限公司2024年度環(huán)境、社會(huì)及管治（ESG）報(bào)告》（有效表決票數(shù)6票，6票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)）建材公司。

詳情請(qǐng)閱公司于2025年3月27日在上海證券交易所網(wǎng)站（ht://）報(bào)告》建材公司。

該議案在提交會(huì)審議前已經(jīng)公司第八屆會(huì)戰(zhàn)略與ESG會(huì)第十四次會(huì)議審議通過(guò)建材公司。

九、審議并通過(guò)《寧夏建材股份有限公司2024年度會(huì)授權(quán)事項(xiàng)決策和執(zhí)行情況報(bào)告》（有效表決票數(shù)6票，6票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)）建材公司。

十、審議并通過(guò)《寧夏建材股份有限公司2024年度戰(zhàn)略規(guī)劃執(zhí)行情況報(bào)告》（有效表決票數(shù)6票，6票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)）建材公司。

該議案在提交會(huì)審議前已經(jīng)公司第八屆會(huì)戰(zhàn)略與ESG會(huì)第十四次會(huì)議審議通過(guò)建材公司。

十一、審議并通過(guò)《寧夏建材股份有限公司2024年度工作總結(jié)報(bào)告》（有效表決票數(shù)6票，6票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)）建材公司。

十二、審議并通過(guò)《寧夏建材股份有限公司會(huì)審計(jì)會(huì)2024年度履職情況報(bào)告》（有效表決票數(shù)6票，6票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)）建材公司。

詳情請(qǐng)閱公司于2025年3月27日在上海證券交易所網(wǎng)站（ht://年度履職情況報(bào)告》建材公司。

該議案在提交會(huì)審議前已經(jīng)公司第八屆會(huì)審計(jì)會(huì)第二十四次會(huì)議審議通過(guò)建材公司。

十三、審議并通過(guò)《寧夏建材股份有限公司對(duì)2024年審會(huì)計(jì)師事務(wù)所履職情況評(píng)估及會(huì)審計(jì)會(huì)履行監(jiān)督職責(zé)的情況報(bào)告》（有效表決票數(shù)6票，6票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)）建材公司。

詳情請(qǐng)閱公司于2025年3月27日在上海證券交易所網(wǎng)站（ht://年審會(huì)計(jì)師事務(wù)所履職情況評(píng)估及會(huì)審計(jì)會(huì)履行監(jiān)督職責(zé)的情況報(bào)告》建材公司。

該議案在提交會(huì)審議前已經(jīng)公司第八屆會(huì)審計(jì)會(huì)第二十四次會(huì)議審議通過(guò)建材公司。

十四、審議并通過(guò)《寧夏建材股份有限公司2025年度投資計(jì)劃》（有效表決票數(shù)6票，6票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)）建材公司。

該議案在提交會(huì)審議前已經(jīng)公司第八屆會(huì)戰(zhàn)略與ESG會(huì)第十四次會(huì)議審議通過(guò)建材公司。

十五、審議并通過(guò)《關(guān)于寧夏建材股份有限公司向銀行申請(qǐng)綜合授信額度的議案》（有效表決票數(shù)6票，6票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)）建材公司。

同意公司（含所屬子公司）向銀行申請(qǐng)綜合授信額度不超過(guò)56億元，其中公司本部為34億元，所屬子公司為22億元建材公司。綜合授信包括但不限于：流動(dòng)資金借款、固定資產(chǎn)、銀行承兌匯票、保函、信用證、保理等。公司及所屬子公司在上述額度內(nèi)將根據(jù)業(yè)務(wù)需求向銀行申請(qǐng)，授信具體業(yè)務(wù)種類等最終以公司及所屬子公司與授信銀行實(shí)際簽訂的正式協(xié)議或合同為準(zhǔn)。本次授信額度有效期自審議該議案的公司股東大會(huì)決議通過(guò)之日起至下次股東大會(huì)或會(huì)等類似決策機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)新的銀行授信額度之日止，在授信期限內(nèi)，授信額度可循環(huán)使用。

該議案尚需提交公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)建材公司。

十六、審議并通過(guò)《關(guān)于寧夏建材股份有限公司與中材有限公司簽署借款合同暨關(guān)聯(lián)交易的議案》（有效表決票數(shù)4票，4票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)）建材公司。

同意公司及控股子公司烏海市西水水泥有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“烏海西水”）分別與中材有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中材”）簽署借款合同，中材向公司及控股子公司烏海西水提供借款合計(jì)6,716萬(wàn)元，其中向公司本部提供借款6,006萬(wàn)元，向?yàn)鹾Ｎ魉峁┙杩?10萬(wàn)元，借款期限自2025年1月1日至2025年12月31日，到期后雙方無(wú)異議自動(dòng)展期1次建材公司。借款年利率為不高于合同簽署日（展期后為展期日）全國(guó)銀行間同業(yè)拆借中心最新發(fā)布的一年期市場(chǎng)報(bào)價(jià)利率（LPR）下浮20%。

鑒于該事項(xiàng)構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，審議該議案時(shí)，關(guān)聯(lián)王玉林、于凱軍回避表決建材公司。

該議案已經(jīng)公司獨(dú)立專門會(huì)議審議通過(guò)，全體獨(dú)立同意將該議案提交公司第八屆會(huì)第二十九次會(huì)議審議建材公司。

該議案在提交會(huì)審議前已經(jīng)公司第八屆會(huì)審計(jì)會(huì)第二十四次會(huì)議審議通過(guò)建材公司。

鑒于本次關(guān)聯(lián)方向公司提供借款，利率不高于市場(chǎng)報(bào)價(jià)利率，且公司無(wú)需提供擔(dān)保，根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則（2024年4月修訂）》第6.3.18條的規(guī)定，該議案公司免于按照關(guān)聯(lián)交易的方式進(jìn)行審議和披露建材公司。

十七、審議并通過(guò)《關(guān)于寧夏建材股份有限公司在建材財(cái)務(wù)有限公司開(kāi)展金融業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)持續(xù)評(píng)估報(bào)告》（有效表決票數(shù)6票，6票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)）建材公司。

詳情請(qǐng)閱公司于2025年3月27日在上海證券交易所網(wǎng)站（ht://）披露的《寧夏建材股份有限公司在建材財(cái)務(wù)有限公司開(kāi)展金融業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)持續(xù)評(píng)估報(bào)告》建材公司。

該議案在提交會(huì)審議前已經(jīng)公司第八屆會(huì)審計(jì)會(huì)第二十四次會(huì)議審議通過(guò)建材公司。

十八、審議并通過(guò)《關(guān)于補(bǔ)選寧夏建材股份有限公司非獨(dú)立的議案》（有效表決票數(shù)6票，6票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)）建材公司。

同意補(bǔ)選隋玉民為公司第八屆會(huì)非獨(dú)立候選人建材公司。

詳情請(qǐng)閱公司于2025年3月27日在證券報(bào)、上海證券報(bào)、證券時(shí)報(bào)及上海證券交易所網(wǎng)站（ht://）建材公司。

該議案已經(jīng)公司獨(dú)立專門會(huì)議審議通過(guò)，全體獨(dú)立同意將該議案提交公司第八屆會(huì)第二十九次會(huì)議審議建材公司。

該議案尚需提交公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)建材公司。

十九、審議并通過(guò)《關(guān)于寧夏建材股份有限公司向建材“善建公益”基金捐款的議案》（有效表決票數(shù)6票，6票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)）建材公司。

同意公司向志愿服務(wù)基金會(huì)建材“善建公益”基金捐贈(zèng)人民幣360萬(wàn)元，直接匯入志愿服務(wù)基金會(huì)建材“善建公益”基金指定賬戶，實(shí)施定點(diǎn)幫扶建材公司。

該議案尚需提交公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)建材公司。

二十、審議并通過(guò)《關(guān)于制定〈寧夏建材股份有限公司市值管理制度〉的議案》（有效表決票數(shù)6票，6票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)）建材公司。

同意制定《寧夏建材股份有限公司市值管理制度》建材公司。

二十一、審議并通過(guò)《關(guān)于寧夏建材股份有限公司召開(kāi)2024年年度股東大會(huì)的議案》（有效表決票數(shù)6票建材公司，6票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)）

決定公司于2025年4月24日14:00以現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)相結(jié)合的方式召開(kāi)公司2024年年度股東大會(huì)（網(wǎng)絡(luò)投票具體方式及時(shí)間：采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為9:15-15:00），就本次會(huì)通過(guò)的第一、二、四、五、六、十五、十八、十九項(xiàng)議案及公司第八屆監(jiān)事會(huì)第二十六次會(huì)議審議通過(guò)的部分議案提交股東大會(huì)審議建材公司。

詳情請(qǐng)閱公司于2025年3月27日在證券報(bào)、上海證券報(bào)、證券時(shí)報(bào)及上海證券交易所網(wǎng)站（ht://）建材公司。

特此公告建材公司。

寧夏建材股份有限公司會(huì)

2025年3月25日

股票代碼：600449 股票簡(jiǎn)稱：寧夏建材 公告編號(hào)：2025－003

寧夏建材股份有限公司

第八屆監(jiān)事會(huì)第二十六次會(huì)議決議公告

本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任建材公司。

寧夏建材股份有限公司第八屆監(jiān)事會(huì)第二十六次會(huì)議于2025年3月25日上午11:00以現(xiàn)場(chǎng)與視頻相結(jié)合的方式召開(kāi)，會(huì)議應(yīng)參加監(jiān)事3人，實(shí)際參加3人，符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定建材公司。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)朱彧主持，經(jīng)與會(huì)監(jiān)事審議，通過(guò)以下決議：

一、審議并通過(guò)《寧夏建材股份有限公司2024年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》（有效表決票數(shù)3票，3票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)）建材公司。

該議案尚需提交公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)建材公司。

二、審議并通過(guò)《寧夏建材股份有限公司2024年年度報(bào)告》（及摘要） （有效表決票數(shù)3票，3票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)）建材公司。

詳情請(qǐng)閱公司于2025年3月27日在上海證券交易所網(wǎng)站（ht://年年度報(bào)告摘要》建材公司。

該議案尚需提交公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)建材公司。

三、審議并通過(guò)《寧夏建材股份有限公司2024年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》（有效表決票數(shù)3票，3票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)）建材公司。

該議案尚需提交公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)建材公司。

四、審議并通過(guò)《寧夏建材股份有限公司2024年度利潤(rùn)分配方案》（有效表決票數(shù)3票，3票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)）建材公司。

詳情請(qǐng)閱公司于2025年3月27日在證券報(bào)、上海證券報(bào)、證券時(shí)報(bào)及上海證券交易所網(wǎng)站（ht://）建材公司。

該議案尚需提交公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)建材公司。

五、審議并通過(guò)《寧夏建材股份有限公司2024年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》 （有效表決票數(shù)3票，3票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)）建材公司。

詳情請(qǐng)閱公司于2025年3月27日在上海證券交易所網(wǎng)站（ht://年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》建材公司。

六、審議并通過(guò)《關(guān)于寧夏建材股份有限公司與中材有限公司簽署借款合同暨關(guān)聯(lián)交易的議案》（有效表決票數(shù)3票，3票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)）建材公司。

同意公司及控股子公司烏海市西水水泥有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“烏海西水”）分別與中材簽署借款合同，中材有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中材”）向公司及控股子公司烏海西水提供借款合計(jì)6,716萬(wàn)元，其中向公司本部提供借款6,006萬(wàn)元，向?yàn)鹾Ｎ魉峁┙杩?10萬(wàn)元，借款期限自2025年1月1日至2025年12月31日，到期后雙方無(wú)異議自動(dòng)展期1次建材公司。借款年利率為不高于合同簽署日（展期后為展期日）全國(guó)銀行間同業(yè)拆借中心最新發(fā)布的一年期市場(chǎng)報(bào)價(jià)利率（LPR）下浮20%。

七、監(jiān)事會(huì)發(fā)表關(guān)于公司2024年度依法運(yùn)作等情況的獨(dú)立意見(jiàn)

（一）公司依法運(yùn)作情況

2024年度，公司股東大會(huì)、會(huì)的召集、召開(kāi)程序符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，各項(xiàng)決策程序和決議內(nèi)容均有效；公司、高級(jí)管理人員能夠嚴(yán)格按照有關(guān)法律法規(guī)和制度的要求，依法經(jīng)營(yíng)管理，積極落實(shí)股東大會(huì)和會(huì)的各項(xiàng)決議，未發(fā)現(xiàn)公司、高級(jí)管理人員在執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、法規(guī)、公司章程或損害公司和股東利益的行為建材公司。

（二）檢查公司財(cái)務(wù)情況

公司財(cái)務(wù)制度健全，財(cái)務(wù)報(bào)告的編制符合《企業(yè)會(huì)計(jì)制度》和《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》等有關(guān)規(guī)定，能夠客觀、真實(shí)、準(zhǔn)確地反映公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果；大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2024年度財(cái)務(wù)報(bào)告出具了標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告建材公司。

（三）公司關(guān)聯(lián)交易情況

2024年度，公司關(guān)聯(lián)交易決策程序符合有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，交易價(jià)格以指導(dǎo)價(jià)、招標(biāo)、市場(chǎng)比價(jià)、參考非關(guān)聯(lián)第三方同類產(chǎn)品交易價(jià)格等為依據(jù)定價(jià)，定價(jià)合理，表決時(shí)關(guān)聯(lián)均進(jìn)行了回避，不存在損害上市公司和中小股東利益的行為建材公司。

（四）公司重大資產(chǎn)重組情況

2022年4月公司啟動(dòng)重大資產(chǎn)重組，2023年8月公司在股東大會(huì)審議通過(guò)本次交易后及時(shí)向上交所上報(bào)重組申報(bào)材料，8月30日公司收到上交所出具的受理審核通知建材公司。2024年1月23日，公司收到上交所出具的審核決定，上交所決定對(duì)公司本次交易予以終止審核。

2024年1月31日，監(jiān)事會(huì)召開(kāi)會(huì)議，認(rèn)為：公司本次重組符合公司的戰(zhàn)略發(fā)展方向，有助于消除和避免公司與天山材料股份有限公司之間的同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，維護(hù)公司及公司中小股東的權(quán)益，同意繼續(xù)推進(jìn)公司本次重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)建材公司。

2024年8月9日，監(jiān)事會(huì)召開(kāi)會(huì)議，認(rèn)為：考慮到本次交易歷時(shí)較長(zhǎng)，宏觀環(huán)境和行業(yè)環(huán)境發(fā)生了一定的波動(dòng)和變化，綜合考慮內(nèi)外部因素，為維護(hù)公司及全體股東尤其是中小股東的利益，同意公司終止本次重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)建材公司。

（五）公司控股股東、實(shí)際控制人變更同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)承諾履行期限事項(xiàng)

2024年8月9日，監(jiān)事會(huì)召開(kāi)會(huì)議，認(rèn)為：本次變更同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)承諾履行事項(xiàng)是基于目前客觀情況制定的，符合公司目前的實(shí)際情況，具有合理性建材公司。不會(huì)損害公司及其他股東利益。同意將該事項(xiàng)提交公司股東大會(huì)審議。

（六）公司購(gòu)買銀行理財(cái)產(chǎn)品情況

2024年度，公司使用閑置自有資金購(gòu)買保本型銀行理財(cái)產(chǎn)品可提高資金使用效率，降低財(cái)務(wù)費(fèi)用，公司購(gòu)買的理財(cái)產(chǎn)品為保本型銀行理財(cái)產(chǎn)品，本金不存在風(fēng)險(xiǎn)；該事項(xiàng)的審議及表決程序符合相關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及股東利益的情形建材公司。

（七）聘任會(huì)計(jì)師事務(wù)所情況

公司聘請(qǐng)的大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）具備證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)審計(jì)從業(yè)資格，具備多年為眾多上市公司提供審計(jì)服務(wù)的經(jīng)驗(yàn)與能力，能夠滿足公司財(cái)務(wù)和內(nèi)部控制審計(jì)工作的要求建材公司。公司聘請(qǐng)2024年度財(cái)務(wù)和內(nèi)部控制審計(jì)服務(wù)機(jī)構(gòu)事項(xiàng)的審議及表決程序符合相關(guān)規(guī)定。

八、監(jiān)事會(huì)關(guān)于公司2024年年度報(bào)告審核意見(jiàn)

公司2024年年度報(bào)告及其摘要能夠按照證監(jiān)會(huì)及上海證券交易所關(guān)于2024年年度報(bào)告相關(guān)規(guī)定進(jìn)行編制，真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了公司2024年度財(cái)務(wù)狀況和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況建材公司。審議程序符合相關(guān)法律、法規(guī)及公司章程等規(guī)定。

經(jīng)查，本審核意見(jiàn)提出前，沒(méi)有發(fā)現(xiàn)參與年報(bào)編制和審議的人員違反有關(guān)年報(bào)的保密規(guī)定建材公司。

特此公告建材公司。

寧夏建材股份有限公司監(jiān)事會(huì)

2025年3月25日

股票代碼：600449 股票簡(jiǎn)稱：寧夏建材 公告編號(hào)：2025-006

寧夏建材股份有限公司

關(guān)于召開(kāi)2024年年度股東大會(huì)的通知

本公司會(huì)及全體保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任建材公司。

重要內(nèi)容提示：

● 股東大會(huì)召開(kāi)日期：2025年4月24日

● 本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況

(一)股東大會(huì)類型和屆次

2024年年度股東大會(huì)

(二)股東大會(huì)召集人：會(huì)

(三)投票方式：本次股東大采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

(四)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

召開(kāi)的日期時(shí)間：2025年4月24日 14點(diǎn)00分

召開(kāi)地點(diǎn)：寧夏銀川市金鳳區(qū)人民廣場(chǎng)東街219號(hào)建材大廈16層

(五)網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間建材公司。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2025年4月24日

至2025年4月24日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的9:15-15:00建材公司。

(六)融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào) 一 規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行建材公司。

(七)涉及公開(kāi)征集股東投票權(quán)

無(wú)

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

1、各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

上述議案已經(jīng)公司2025年3月25日召開(kāi)的第八屆會(huì)第二十九次會(huì)議及第八屆監(jiān)事會(huì)第二十六次會(huì)議審議通過(guò)建材公司。會(huì)議決議公告已于2025年3月27日刊登于本公司信息披露指定媒體《證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站（）。

2、特別決議議案：無(wú)

3、對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：1建材公司，2，3，4，5，6，7，8，9

4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無(wú)

應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無(wú)

5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無(wú)

三、股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

(一)本公司股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過(guò)指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票建材公司。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)明。

為更好地服務(wù)廣大中小投資者，確保有投票意愿的中小投資者能夠及時(shí)參會(huì)、 及時(shí)投票建材公司。公司擬使用上證信息提供的股東大會(huì)提醒服務(wù)，委托上證信息通過(guò)智 能短信等形式，根據(jù)股權(quán)登記日的股東名冊(cè)主動(dòng)提醒股東參會(huì)投票，向每一位投 資者主動(dòng)推送股東會(huì)參會(huì)邀請(qǐng)、議案情況等信息。投資者在收到智能短信后，可 根據(jù)使用手冊(cè)（鏈接：hts://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步驟直接投票，如遇擁堵等情況，仍可通過(guò)原有的交易系統(tǒng)投票平臺(tái)和互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票。

(二)持有多個(gè)股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和建材公司。

持有多個(gè)股東賬戶的股東通過(guò)本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票的，可以通過(guò)其任一股東賬戶參加建材公司。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見(jiàn)的表決票。

持有多個(gè)股東賬戶的股東，通過(guò)多個(gè)股東賬戶重復(fù)進(jìn)行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見(jiàn)，分別以各類別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)建材公司。

(三)同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)建材公司。

(四)股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交建材公司。

四、會(huì)議出席對(duì)象

(一)股權(quán)登記日收市后在證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見(jiàn)下表），并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決建材公司。該代理人不必是公司股東。

(二)公司、監(jiān)事和高級(jí)管理人員建材公司。

(三)公司聘請(qǐng)的律師建材公司。

(四)其建材公司他人員

五、會(huì)議登記方法

（一）公眾股股東持本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明、股票賬戶卡進(jìn)行登記，代理人須持有授權(quán)委托書及本人身份證件建材公司。

（二）股東持加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定人身份證明、股票賬戶卡、本人身份證進(jìn)行登記，代理人須持有法定人簽署的授權(quán)委托書及本人身份證件建材公司。

（三）異地股東可將登記內(nèi)容傳真至本公司證券法務(wù)部建材公司。

（四）登記時(shí)間：2025年4月18日至2025年4月23日期間的工作日上午8:30-11:30，下午1:30-4:30建材公司。

（五）登記地點(diǎn)：寧夏銀川市金鳳區(qū)人民廣場(chǎng)東街219號(hào)建材大廈16層本公司證券法務(wù)部建材公司。

六、其建材公司他事項(xiàng)

（一）本次現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議會(huì)期半天，參會(huì)股東食宿及交通費(fèi)自理建材公司。

（二）聯(lián)系電話：0951-2085256、0951-2052215

特此公告建材公司。

寧夏建材股份有限公司會(huì)

2025年3月25日

附件1：授權(quán)委托書

● 報(bào)備文件

提議召開(kāi)本次股東大會(huì)的會(huì)決議

附件1：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

寧夏建材股份有限公司：

茲委托先生（女士）本單位（或本人）出席2025年4月24日召開(kāi)的貴公司2024年年度股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)建材公司。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東賬戶號(hào)：

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決建材公司。

股票代碼：600449 股票簡(jiǎn)稱：寧夏建材 公告編號(hào)：2025-004

寧夏建材股份有限公司

2024年年度利潤(rùn)分配方案公告

本公司會(huì)及全體保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任建材公司。

重要內(nèi)容提示：

● 每股分配比例：每股派發(fā)現(xiàn)金股利0.21元（含稅）建材公司。

● 本次利潤(rùn)分配以實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本為基數(shù)，具體日期將在權(quán)益分派實(shí)施公告中明確建材公司。

● 在實(shí)施權(quán)益分派的股權(quán)登記日前公司總股本發(fā)生變動(dòng)的，擬將維持分配總額不變，相應(yīng)調(diào)整每股分配比例，并將另行公告具體調(diào)整情況建材公司。

● 公司不觸及《上海證券交易所股票上市規(guī)則（2024年4月修訂）》（以下簡(jiǎn)稱《股票上市規(guī)則》）第9.8.1條第一款第（八）項(xiàng)規(guī)定的可能被實(shí)施其他風(fēng)險(xiǎn)警示的情形建材公司。

● 本次利潤(rùn)分配方案已經(jīng)公司第八屆會(huì)第二十九次會(huì)議審議通過(guò)，尚需提交公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)后方可實(shí)施建材公司。

一、利潤(rùn)分配方案內(nèi)容

（一）利潤(rùn)分配方案的具體內(nèi)容

經(jīng)大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)公司2024年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)及財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行審計(jì)，截至2024年12月31日，公司本年度（母公司）年初未分配利潤(rùn)4,256,950,002.92元，本年度已分配現(xiàn)金紅利119,545,260.50元，分配利潤(rùn)送紅股0元；本年度母公司實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)30,523,154.21元，公司2024年度末可供分配的利潤(rùn)為4,167,927,896.63元建材公司。經(jīng)會(huì)決議，公司2024年年度擬以實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本為基數(shù)分配利潤(rùn)。本次利潤(rùn)分配方案如下：

1.公司擬向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利2.10元（含稅）建材公司。截至2024年12月31日，公司總股本478,181,042股，以此計(jì)算合計(jì)擬派發(fā)現(xiàn)金紅利100,418,018.82元（含稅），占公司2024年度合并報(bào)表中歸屬于上市公司股東凈利潤(rùn)的比例為41.59%。

2.公司2024年度不向股東送紅股，資本公積金不轉(zhuǎn)增股本建材公司。

在實(shí)施權(quán)益分派的股權(quán)登記日前公司總股本發(fā)生變動(dòng)的，擬將維持分配總額不變，相應(yīng)調(diào)整每股分配比例，并將另行公告具體調(diào)整情況建材公司。

公司本次利潤(rùn)分配方案尚需提交股東大會(huì)審議建材公司。

（二）公司不觸及其建材公司他風(fēng)險(xiǎn)警示情形

公司2022年度-2024年度累計(jì)現(xiàn)金分紅金額為406,453,885.70元，高于最近三個(gè)會(huì)計(jì)年度年均凈利潤(rùn)的30%，因此公司不觸及《股票上市規(guī)則》第9.8.1條第一款第（八）項(xiàng)規(guī)定的可能被實(shí)施其他風(fēng)險(xiǎn)警示的情形建材公司。

二、公司履行的決策程序

（一）會(huì)會(huì)議的召開(kāi)、審議和表決情況

公司于2025年3月25日召開(kāi)第八屆會(huì)第二十九次會(huì)議審議通過(guò)本利潤(rùn)分配方案，本方案符合公司章程規(guī)定的利潤(rùn)分配政策和公司已披露的股東回報(bào)規(guī)劃建材公司。本次利潤(rùn)分配方案尚需提交公司2024年年度股東大會(huì)審議。

（二）監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)

公司于2025年3月25日召開(kāi)第八屆監(jiān)事會(huì)第二十六次會(huì)議審議通過(guò)公司2024年年度利潤(rùn)分配方案，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司2024年度利潤(rùn)分配方案符合《公司章程》的規(guī)定，充分考慮了公司盈利情況、現(xiàn)金流情況、股東回報(bào)等，制定程序、合規(guī)，不會(huì)損害中小股東的利益建材公司。同意將該方案提交公司股東大會(huì)審議。

三、相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)提示

公司本次利潤(rùn)分配方案結(jié)合了公司發(fā)展階段、未來(lái)的資金需求等因素，不會(huì)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流產(chǎn)生重大影響，不會(huì)影響公司正常經(jīng)營(yíng)和長(zhǎng)期發(fā)展建材公司。

特此公告建材公司。

寧夏建材股份有限公司會(huì)

2025年3月25日

● 報(bào)備文件

1.寧夏建材第八屆會(huì)第二十九次會(huì)議決議

2.寧夏建材第八屆監(jiān)事會(huì)第二十六次會(huì)議決議

股票代碼：600449 股票簡(jiǎn)稱：寧夏建材 公告編號(hào)：2025-005

寧夏建材股份有限公司關(guān)于

補(bǔ)選非獨(dú)立的公告

本公司會(huì)及全體保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任建材公司。

為完善公司治理結(jié)構(gòu)，保證公司會(huì)規(guī)范運(yùn)作，根據(jù)《公司法》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司控股股東建材股份有限公司提名，公司于2025年3月25日召開(kāi)第八屆會(huì)第二十九次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于補(bǔ)選寧夏建材股份有限公司非獨(dú)立的議案》建材公司。公司獨(dú)立專門會(huì)議對(duì)隋玉民先生的任職資格進(jìn)行了審查，認(rèn)為隋玉民先生不存在《公司法》、《公司章程》要求的不得擔(dān)任的情形以及被證監(jiān)會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者且尚未解除的現(xiàn)象，不存在上海證券交易所認(rèn)定不適合擔(dān)任上市公司的其他情況，具備擔(dān)任公司的資格和能力，同意將該事項(xiàng)提交公司會(huì)審議。

公司會(huì)同意補(bǔ)選隋玉民先生為公司第八屆會(huì)非獨(dú)立候選人建材公司。候選任期自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起至本屆會(huì)任期屆滿之日止。

該事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議建材公司。

附：隋玉民個(gè)人簡(jiǎn)歷

特此公告建材公司。

寧夏建材股份有限公司會(huì)

2025年3月25日

附：

個(gè)人簡(jiǎn)歷

隋玉民，男，漢族，1964年生，工商管理專業(yè)碩士，教授級(jí)高級(jí)工程師建材公司。歷任陜西漢江建材股份有限公司、總經(jīng)理，天山材料股份有限公司常務(wù)副總經(jīng)理、副總經(jīng)理、，中材股份有限公司副總裁，寧夏建材股份有限公司，中材水泥有限公司，南方水泥有限公司，建材股份有限公司副總裁，天山材料股份有限公司職工。

截至目前，隋玉民先生未持有公司股票，其任職符合相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件建材公司。

股票代碼：600449 股票簡(jiǎn)稱：寧夏建材 公告編號(hào)：2025-007

寧夏建材股份有限公司

關(guān)于召開(kāi)2024年年度業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)的公告

本公司會(huì)及全體保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任建材公司。

重要內(nèi)容提示：

●會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2025年4月7日下午15:00-16:45

(會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：上海證券交易所上證路演中心（網(wǎng)址：ht://roadshow.sseinfo.com/）

●會(huì)議召開(kāi)方式：上證路演中心視頻直播和網(wǎng)絡(luò)互動(dòng)

●投資者可于2025年3月28日至4月3日16:00前登錄上證路演中心網(wǎng)站首頁(yè)點(diǎn)擊“提問(wèn)預(yù)征集”欄目或通過(guò)公司郵箱 ningxiajiancai@163.com進(jìn)行提問(wèn)建材公司。公司將在說(shuō)明會(huì)上對(duì)投資者普遍關(guān)注的問(wèn)題進(jìn)行回答。

寧夏建材股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2025年3月27日發(fā)布公司2024年年度報(bào)告，為便于廣大投資者更全面深入地了解公司2024年年度經(jīng)營(yíng)成果、財(cái)務(wù)狀況，公司計(jì)劃于2025年4月7日下午15:00-16:45舉行2024年度業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)，就投資者關(guān)心的問(wèn)題進(jìn)行交流建材公司。

一、 說(shuō)明會(huì)類型

本次業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)以視頻結(jié)合網(wǎng)絡(luò)互動(dòng)召開(kāi)，公司將針對(duì)2024年度的經(jīng)營(yíng)成果及財(cái)務(wù)指標(biāo)的具體情況與投資者進(jìn)行互動(dòng)交流和溝通，在信息披露允許的范圍內(nèi)就投資者普遍關(guān)注的問(wèn)題進(jìn)行回答建材公司。

二、 說(shuō)明會(huì)召開(kāi)的時(shí)間、地點(diǎn)

（一） 會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2025年4月7日下午15:00-16:45

（二） 會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：上證路演中心

（三） 會(huì)議召開(kāi)方式：上證路演中心視頻直播和網(wǎng)絡(luò)互動(dòng)

三、 參加人員

公司王玉林、獨(dú)立兼會(huì)審計(jì)會(huì)主任羅立邦、財(cái)務(wù)總監(jiān)梁澐、會(huì)秘書林鳳萍（如有特殊情況，參會(huì)人員可能進(jìn)行調(diào)整）建材公司。

四、 投資者參加方式

（一）投資者可在2025年4月7日下午15:00-16:45，通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)登錄上證路演中心（ht://roadshow.sseinfo.com/），參與本次業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)，公司將及時(shí)回答投資者的提問(wèn)建材公司。

（二）投資者可于2025年3月28日至4月3日16:00前登錄上證路演中心網(wǎng)站首頁(yè)，點(diǎn)擊“提問(wèn)預(yù)征集”欄目（ht://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根據(jù)活動(dòng)時(shí)間，選中本次活動(dòng)或通過(guò)公司郵箱ningxiajiancai@163.com向公司提問(wèn)，公司將在說(shuō)明會(huì)上對(duì)投資者普遍關(guān)注的問(wèn)題進(jìn)行回答建材公司。

五、聯(lián)系人及咨詢辦法

聯(lián)系人：公司證券法務(wù)部

電話：0951-2085256 0951-2052215

郵箱：ningxiajiancai@163.com

六、其建材公司他事項(xiàng)

本次業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)召開(kāi)后，投資者可以通過(guò)上證路演中心（ht://roadshow.sseinfo.com/）查看本次業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)的召開(kāi)情況及主要內(nèi)容建材公司。

特此公告建材公司。

寧夏建材股份有限公司會(huì)

2025年3月26日

公司代碼：600449 公司簡(jiǎn)稱：寧夏建材